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中国核电关于全资子公司设立中核行波堆科技投资(天津)有限公司

来源:http://www.hebe-hk.com 责任编辑:亚美娱乐优惠多一点 更新日期:2018-09-02 15:09

  证券代码: 601985 证券简称:中国核电 公告编号: 2017-058

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  力发展有限公司,详见公司于 2017 年 8 月 11 日披露的《中国核电关于

  根据公司发展规划及业务拓展的需要,公司全资子公司中核技投拟与关联方华电福新、浙能电力及其他投资方神华集团、建投能源共同出资设立行波堆投资公司 。 新公司的设立将有助于推动国际第四代先进核能系统——行波堆核电站技术的研发和推广应用,更好地响应国内外市场需求,实现公司的业务拓展和能力升级;同时有助于促进公司提升自身科技创新能力,形成较为完整的科研技术和知识产权体系,创造更好的经济效益。

  本次关联交易的金额(即中核技投出资额)为 2.625 亿元人民币,超过公司最近一期经审计净资产的 0.5%而未达到 5% 。本次关联交易事项已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过,无需提交股东大会审议批准。

  新公司 的股东浙能电力、华电福新为公司的关联方,关联关系为 : 浙能电力为公司重要控股子公司持股 10% 以上的其他股东, 持有秦山核电有限公司 28%股权、核电秦山联营有限公司 20%股权、秦山第三核电有限公司 10%股权、三门核电有限公司 20%股权、中核辽宁核电有限公司 10%股权;华电福新为公司重要控股子公司持股 10% 以上的其他股东,持有三门核电有限公司 10%股权、福建福清核电有限公司 39%股权。 因此,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定, 中核技投和浙能电力、华电福新共同投资设立新公司构成关联交易。截至本次关联交易为止,过去 12 个月内公司与浙能电力、华电福新之间的关联交易如下:

  与浙能电力及其他股东方共同投资设立中核海洋核动力发展有限公司,详见公司于 2017 年 8 月 11 日披露的《中国核电关于设立中核海洋核动力发展有限公司(暂定名)暨关联交易的公告》(公告编号: 2017-045);与华电福新无关联交易 。

  经营范围:电力开发,经营管理,电力及节能技术的研发、技术咨询、节能产品销售,电力工程、电力环保工程的建设与监理,电力设备检修,售电服务(凭许可证经营),冷、热、热水、蒸汽的销售,电力及节能技术的研发、技术咨询,合同能源管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动 。 )

  经营范围:电力生产、销售;电力建设;工程监理服务;电力技术、管理咨询,电力资源综合利用,环保及其它高新技术开发;煤炭、矿产品、钢材、电子设备、机电设备、五金交电、建筑材料销售;对外贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。 )

  经营范围:国务院授权范围内的国有资产经营;开展煤炭等资源性产品、煤制油、煤化工、电力、热力、港口、各类运输业、金融、国内外贸易及物流、房地产、高科技、信息咨询等行业领域的投资、管理;规划、组织、协调、管理神华集团所属企业在上述行业领域内的生产经营活动;化工材料及化工产品(不含危险化学品)、纺织品、建筑材料、亚美娱乐网址,机械、电子设备、办公设备的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

  经营范围:投资、建设,经营管理以电力生产为主的能源项目;自有房屋租赁;(以下限分支机构经营范围):住宿、中西餐、食品、烟(零售)、酒(零售)、日用百货、五金交电、工艺美术品、钢材、服装、针织品、文化用品的批发、零售;美容、美发、建筑材料、装饰材料、冷、热饮的批发、零售;仓储、清洁洗涤服务;摄影、复印;歌舞。

  公司第二届董事会第二十次会议审议通过后, 且中核技投履行相关的内部决策程序后,中核技投将与华电福新、 浙能电力、神华集团、 建投能源签署新公司章程,主要内容如下:

  1、公司名称: 中核行波堆科技投资(天津)有限公司 (具体以工商核准注册名称为准)

  5、经营范围: 主要针对行波堆核电领域的投资,包括投资行波堆核电技术 (或中美合资技术公司)、行波堆核电项目以及其他行波堆核电相关产业等 (以工商登记为准)。

  最终持股比例以中核行波堆科技投资(天津)有限公司的股东方签订的投资协议为准。

  ( 1 )董事会由 9 名董事组成。 由新公司股东会从中核技投推荐的人员中选举产生 3 名,从神华集团推荐的人员中选举产生 2 名,从华电福新、浙能电力、建投能源推荐的人员中各选举产生 1 名;职工董事 1 名,凯时娱乐共赢共欢乐水皮:下调存准金率的清晰信号,由新公司职工民主选举产生。董事会设董事长 1 名,由 中核技投推荐, 经董事会选举产生。

  (2)监事会由 5 名监事组成。其中,由股东会从中核技投推荐的人员中选举产生 1 名,从神华集团推荐的人员中选举产生 1 名,从华电福新推荐的人员中选举产生 1 名 ; 另外 2 名为职工监事, 由公司职工民主选举产生。监事会设主席1 人, 经监事会选举产生。

  (3) 新公司经营管理机构设总经理 1 名,设副总经理若干名,总会计师 1名。总经理、总会计师由 中核技投推荐,董事会聘任;副总经理由总经理提名,董事会聘任。

  行波堆投资公司 的成立符合国家产业政策,符合中国核电的总体战略部署,本次投资符合公司长远战略发展的需要,符合全体股东的利益。

  (一)本次关联交易已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过,关联董事张涛回避表决。

  (二)公司事前就上述关联交易事项通知了独立董事,提供了相关材料并进行了必要沟通,获得了独立董事的事前认可, 同意将议案提交公司第二届董事会第二十次会议审议。

  9 月 8 日 ,公司以通讯方式召开董事会议, 公司全体独立董事同意该项议案发表独立意见: 行波堆投资公司 的成立是为了通过充分集合各股东的优质资源,与美国泰拉能源公司联合投资开发行波堆技术, 推动安全、环保、高效、经济的先进四代核电技术——行波堆技术的研发, 推动行波堆系列产品落地及未来推广应用,促进第四代核电技术商业化,有利于公司的长远发展。本次关联交易由各方在公平、自愿的原则下协商确定,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定;公司全资子公司本次与公司关联方共同投资设立新公司的行为不会损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。

  (三)根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《中国核能电力股份有限公司章程》等相关规定,本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

  2、独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见;3、独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的意见函。

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